ОАО «Слонимская КПФ»
извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Слонимская КПФ», извещает своих акционеров, что 28 марта 2025 г. в 14.00 час. состоится годовое общее собрание акционеров по адресу: г. Слоним, ул.Брестская, 50, (АБК, шестой этаж, зал заседаний).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и утверждение основных направлений деятельности на 2025 год.
2) Отчет Наблюдательного совета за 2024 год.
3) Отчет ревизионной комиссии за 2024 год. Заключение по результатам проведения ежегодной ревизии.
4) О результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.
5)Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2024 финансовый год
6) Распределение прибыли (убытков) по итогам работы Общества за 2024 финансовый год.
7) Порядок распределения прибыли на 2025 год и I квартал 2026 года.
8) Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
9) Избрание членов ревизионной комиссии Общества .
10)Определение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 1 марта 2025 года.
Время регистрации участников собрания: в день проведения собрания 28 марта 2025 г. с 12.45 час. до 13.45 час. Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания и информацией о деятельности Общества за 2024 год в соответствии со ст. 39 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 «О хозяйственных обществах» с 01 по 27 марта 2025 г. по месту нахождения Общества с 09.00 час. до 16.00 час., 28 марта 2025 г. с 09.00 час. по месту проведения собрания.
Наблюдательный совет и дирекция ОАО «Слонимская КПФ»